Прокуратура США инициировала расследование в отношении российского миллиардера Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денежных средств через американскую финансовую систему. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Источники газеты отмечают, что расследованием данного дела занимается совместная группа, состоящая из представителей прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк и Министерства юстиции США. Следствие интересуется, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США».
Представители следствия заинтересовались сделками, в рамках которых швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group, владельцем которой являлся Тимченко, приобретала нефть у ОАО «Роснефть», а затем занималась перепродажей топлива третьим лицам. В последние несколько месяцев следователи запрашивали данные о ценах в рамках совершённых сделок между двумя компаниями.
В случае, если следствие увидит доказательства получения средств за счёт незаконной деятельности, перевод финансовых средств в рамках заключённых контрактов может быть признан как отмывание денег. Как отмечается, сам Тимченко продал долю своих акций в Gunvor аккурат накануне введения против него санкций со стороны Евросоюза и США.
Представители компании Gunvor подчеркнули, что компания уже более двух лет не совершала сделок с «Роснефтью» по приобретению нефти. Они отрицают какие-либо нарушения при сделках с «Роснефтью».
Сам Тимченко и представители компании «Роснефть» отказались от комментариев. Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.